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浙江男子常住福清,取钱250万被抓!

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发表于 2022-5-12 22:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

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半个月流水250万元

异常取款牵出“洗钱”案……


4月29日下午,一男子在水头某银行用自己的银行卡取钱,却被南安警方当场抓获?!经查该男子的银行卡在半个月内流水250万元,且每次取款地点不同,取款后不为己用或商用,而是给一个所谓的“币商”。


异常取款记录   牵出一桩大案


4月29日14时50分许,水头所接到辖区一银行工作人员报称有一客户信息显示为涉诈人员,需要警方到场处理。接报后,水头所立即指派民警石鸿强赴现场开展侦查工作。


民警到场后快速掌握情况,原来该男子有多次异地大额取款记录,高度疑似“洗钱”人员。经当场盘问无法确定情况,民警随后依法将其传唤至水头所配合调查。


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李某归案


该男子名为李某,浙江临海人,现常住福清市。今年4月,他因为手头紧张,在一老乡陈某的介绍下,进入了所谓的“虚拟货币”交易市场。李某利用自己的银行卡接收陈某打来的钱款,之后到银行取现,再用现金与“币商”进行交易。之后“币商”便会给他一个“虚拟货币”平台的账号,李某的上线便可以通过平台将虚拟货币提现到指定的钱包地址。


事实上,这一手段其实是利用接收上游犯罪集团涉案赃款,购买虚拟货币来漂白资金。


车上备大量速食  吃喝在车多地奔波


当民警查获李某时,在其驾驶的汽车上发现了大量的饮用水、方便速食、生活用品,令民警大为震撼。


原来,由于购买虚拟货币需要线下现金交易,李某每次取款后,就需要按照对方的指示,驾车来到其指定位置交付现金。从4月13日接触这项业务起,李某便带着自己的行囊,吃住在车上。他一路向南,从福州来到泉州安溪、南安,在各地银行取款后与“币商”见面交易。


经审讯,李某交代,接收老乡陈某打来的钱款时,自己并未核实这些款项的合法性,甚至清楚其中多为电信诈骗、网络赌博的涉案资金。经民警查证,自4月13日起至其被抓获,仅半月余,李某的银行卡涉案金额便高达250万元。


4月29日下午16时许,南安市公安局水头派出所民警依法扣押涉案现金15万元、作案工具银行卡10张、手机2部。目前,因涉嫌“洗钱”违法犯罪行为,李某已被南安公安依法刑拘,案件在进一步深挖中。


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来源:泉州晚报社·泉州通客户端


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发表于 2022-5-12 23:44:41 来自手机 | 显示全部楼层
严惩……………
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发表于 2022-5-13 00:13:45 来自手机 | 显示全部楼层
抓的好, 只要违法都要抓起来  
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发表于 2022-5-13 00:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
跟诈骗有关系的 都要进去      
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发表于 2022-5-13 00:14:39 来自手机 | 显示全部楼层
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发表于 2022-5-13 00:51:17 来自手机 | 显示全部楼层
现在洗钱是犯罪
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发表于 2022-5-13 02:53:55 来自手机 | 显示全部楼层
现在打击洗钱的力度相当大
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发表于 2022-5-13 02:55:42 来自手机 | 显示全部楼层
洗钱会让越来越多的国内资金不断外流
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发表于 2022-5-13 02:56:35 来自手机 | 显示全部楼层
现在申办银行卡手续都比之前严格多了
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发表于 2022-5-13 06:51:11 来自手机 | 显示全部楼层
这是不是洗钱啊?
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