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福清10人被抓!涉案金额达……

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发表于 2021-9-11 08:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

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兄弟,借你银行卡转一下账,我给你3%的抽成。


只要提供银行账户
就能轻松“日进千元
这样的“好事”难免令人心动

近日,市公安局刑侦大队抓获了一个为境外诈骗活动提供“走账”服务的犯罪团伙,他们用自己名下的银行卡帮助电信诈骗分子转移赃款,涉案金额达数百万元

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一张银行卡一天获利3000元



“8月底,我们对上级部门推送的‘断卡线索’进行分析时发现,有3个人的银行卡在同一起诈骗案件中被使用过,研判可能有同一个上线,就立即展开调查。”市公安局刑侦大队重案二中队方队长说。

警方率先锁定了其中一个人——东瀚镇人林某强,涉案的银行卡正是林某强自己名下的。

经过调查,林某强交代了他替人“走账”的来龙去脉。

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原来,今年7月份,林某强经他的表哥任某银认识了他的上线陈某焰。

“用银行卡帮陈某焰转账,转账一万元抽300元钱,差不多一天转账10万元左右,他就可以赚3000元钱。”市公安局刑侦大队重案二中队施警官说。


用自己的银行卡转账,能“日进千元”,而且“无风险”“高回报”,林某强一下子就被这轻松的生意吸引住了,在往后的十多天时间里,林某强总计为陈某焰等上线转账数十万元,自己也赚了大几万元。


顺藤摸瓜 10人团伙浮出水面



以林某强为突破口,警方的调查逐步深入,顺藤摸瓜发现了以陈某焰、薛某东为主的4个上线和其发展的3个其他下线。

经过前期调查,我们发现这群人都是要么表兄弟关系,要么朋友、同学关系,用这些关系作为纽带共同犯罪。”施警官表示。

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林某强,22岁,和郑某凤是朋友关系,和任某银是表兄弟关系。薛某东,21岁,和翁某荣、翁某金是表兄弟关系。陈某焰和郑某桂是表兄弟关系。

通过身边的亲戚、同学和朋友关系,一个10人的小团伙逐渐固定下来,而且都是为同一个境外电信诈骗分子提供“走账”服务,仅7月至8月中旬的一个半月时间里,累计为其转账达数百万元。

摸清这一团伙后,民警展开了抓捕,仅用了3天,包括林某强、陈某焰、薛某东在内的10名犯罪嫌疑人陆续到案。
 

以身试法 终获罪



今年21岁的薛某东,是10人中年龄最小的,却是做“走账”最久的一个。“10个人里,有的人做了一两次以后,认识到这个是犯罪行为就不做了,但是薛某东却一直执迷不悟。”施警官说。

薛某东原本经营了一家小店,但来钱更快的“走账”让他铤而走险,以身试法。最终,他也将受到法律的惩罚。


警方表示,该案10名犯罪嫌疑人触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。情节严重的,可被判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。


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民警提醒,因为一时贪念,就将自己名下的银行卡、手机卡等账户出借、出售给他人,不仅助纣为虐,给电信诈骗受害人造成巨大损失,会触犯到法律,受到法律的惩罚,同时,还会面临其他惩戒——

公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人:
(一)将违法违规行为记录至个人征信;
(二)5年内暂停其银行账户非柜面业务;
(三)5年内暂停其支付账户所有业务;
(四)5年内暂停其新开立账户。


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警方提醒:

(一) 严禁买卖、出租、出借电话卡、银行卡 ,此行为涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪或诈骗罪”,公安机关将依法严厉打击。

(二)身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人,一定要抽空去查询名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在,以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒,影响个人生活。

(三)具有出租、出售、出借银行卡、电话卡情形的个人(单位),要主动向公安机关说明情况、投案自首并前往银行、通讯运营商网点注销,公安机关将依法从轻、减轻或免除处罚; 对于不主动注销、收回开户银行卡、电话卡的个人(单位),公安机关将依法予以严厉打击。


来源:壹福清

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发表于 2021-9-11 10:27:39 来自手机 | 显示全部楼层

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发表于 2021-9-11 14:16:39 | 显示全部楼层
抓的好呀
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发表于 2021-9-11 14:16:50 | 显示全部楼层
就该这样
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发表于 2021-9-13 02:34:52 来自手机 | 显示全部楼层
杀一儆百,绝不手软
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发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
不小心就犯法了
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发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层
好样的,骗子就后全被抓,重判
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