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2021年上半年全市十大反诈典型案例

虎强哥反诈联盟 发表于 2021-7-26 14:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自福建
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01

金华成功侦破“12.30”柬埔寨

特大跨国投资诈骗平台案


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2020年12月,市公安局发现一个长期盘踞在境外利用虚假投资APP实施诈骗的特大犯罪集团。在公安部刑侦局和省公安厅刑侦总队统一指挥下,市公安局抽调精干警力开展4次集中收网行动,共抓获犯罪嫌疑人452名,打掉诈骗平台6个,串并全国案件676起,涉案金额达1.6亿元。该案侦破得到公安部、省公安厅领导批示肯定,成为回流打击教科书式案例,公安部五局发来贺电慰问,在公安部新闻发布会上作经验介绍,并于6月19日在央视新闻频道滚动播出《阻击电信网络诈骗》专题报道。

02

浦江县局成功破获

一起特大跨境杀猪盘案件


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2020年1月,浦江警方捣毁一个为诈骗平台提供支付结算服务的洗钱平台,抓获犯罪嫌疑人13名。之后,民警循线又挖出2个盘踞在境外的“杀猪盘”诈骗团伙。经查,该团伙通过虚构女性身份吸引受害者参与博彩,并修改后台数据实施诈骗。目前,警方共抓获犯罪嫌疑人130余名,串并全国各地案件700余起。

03

江南雷霆出击摧毁

一个帮助信息网络犯罪活动团伙


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今年3月,江南警方发现一个以牛某、范某为首的团伙为境外诈骗分子提供诈骗信息发布平台,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。之后,江南警方实施抓捕,共抓获主要犯罪嫌疑人32名,扣押电脑33台、手机66只、云服务器1台,涉案资金达1800余万元,串并全国电信网络诈骗案件200余起。


04

义乌专案攻坚,

速破579万“杀猪盘”案件


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2021年5月,义乌警方接到受害人葛某报案,其通过某社交软件认识一网友,后被其引导至某财富平台投资,被骗579万余元。接报后,警方成立“5·30”专案组,金华市反诈中心派员入驻督导侦办。经研判,最终查明多名嫌疑人身份。6月15日,民警在云南、广西等地抓获崔某、普某等犯罪嫌疑人9名。

05

义乌严厉打击

境外诈骗分子分身术之GOIP设备


今年3月,义乌警方接到群众举报,有冒充某电商客服打来电话实施诈骗。经查,警方发现两个GOIP团伙。4月13日,义乌组织警力摧毁为境外诈骗分子提供群呼设备的GOIP窝点3处,当场抓获犯罪嫌疑人杨某等3人,缴获GOIP设备8台、手机卡300余张、电脑4台,查扣轿车1辆。经深挖,义乌警方抓获协助境外诈骗团伙邮寄电话卡并遥控指挥的上家鲜某及搭建服务器20余台的技术员3名。

06

金华市公安局组织开展

黑灰产集中收网行动


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2021年5月,针对非法买卖银行卡、手机卡、微信账号、“跑分”洗钱等黑灰产犯罪环节,市公安局组织精干警力开展黑灰产集中收网行动,成功摧毁犯罪团伙15个,抓获犯罪嫌疑人48名,扣押手机150余部,电脑21台,银行卡160余张。

07

婺城全链条打击

跨境虚拟币诈骗案


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2019年10月,婺城区发生一起在某平台炒虚拟币被诈骗279万的案件。婺城警方专案组,研判发现一个以嫌疑人杨某为首落地在境外的诈骗团伙。该团伙利用境内互联网公司购买诈骗APP,由境内拉手公司提供引流服务,诈骗得手后,通过地下途径洗白诈骗资金。目前,警方已抓获犯罪嫌疑人90人,串并侦破全国案件30余起。

08

永康打掉

充话费注册微信等账号灰产窝点


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2021年5月,永康反诈专班发现辖区某手机店店员利用客户上门充电话费之机,隐瞒事主辅助嫌疑人注册网络虚拟账号,涉嫌侵犯公民个人信息。经侦查,警方发现该案背后藏有犯罪团伙,利用全国各地“发号群”接号并获取验证码,注册微信账号,后以30元~100元不等的价格批量贩卖给诈骗团伙。5月19日,永康公安捣毁犯罪窝点2个,抓获涉案人员9名,缴获手机100余部,电脑10余台。

09

金东溯源追踪打击灰产,

成功破获“228”侵公专案


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2019年11月12日,受害人彭某被冒充为淘宝客服的犯罪嫌疑人诈骗 970元。金东警方由此为“源头”,研判发现一个从事“爬取”电商平台实时网购交易数据的黑客团伙。经查,主犯江某等人在国内遥控指挥、销售数据,技术骨干王某等人在境外窝点爬取数据。此外,民警还发现了VPN服务提供者雷某及数名买卖公民个人信息中间商。目前,警方已抓获犯罪嫌疑人20名;查获公民个人信息数据2500余万条、扣押手机36只、电脑9台。

10

武义县局成功破获

一起动态IP池案件


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2021年1月5日,武义警方在工作中发现黑灰产业线索,随即组织警力成功抓获犯罪嫌疑人王某,查获主机100余台、服务器12台、光猫200余套、硬盘100余个、远程控制器7个、交换机16台。经查,犯罪嫌疑人王某于2017年10月份成立某服务器租赁有限公司并担任法人,主要从事电脑动态IP出租服务,在省内多地设立多个机房,涉及宽带账号344个。

来源:金华公安


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绝色 | 来自福建
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2021-8-24 02:10:04 来自手机
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