一个月，非法走账1.7亿！这个团伙在泉州落网

ljj134280 · 发表于 2019-9-6 14:09:48

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短短一个月时间，一个名为“星空支付”的第四方支付平台，就非法提供资金收付达1.7亿元。通过赚取手续费，嫌疑人非法获利70余万元。日前，丰泽公安分局通报了这起非法经营案件，5名犯罪嫌疑人落网。
今年7月初，丰泽公安分局得到线索，称其辖区内存在一个涉嫌诈骗的网络平台，落脚点是市区一公寓房。
丰泽公安分局经侦大队副队长林凯峰
通过对线索的摸排，后面发现这个不是一个诈骗平台，而是一个非法经营支付结算的平台。

经过缜密侦查和周密部署，7月17日上午，丰泽经侦大队、网安大队、泉秀派出所开展统一抓捕行动，当场抓获陈某峰等5名犯罪嫌疑人，收缴作案用的电脑五台、手机数十部。
丰泽公安分局经侦大队副队长林凯峰
这个姓陈的嫌疑人，帮他们拉通道给这个平台，另外四个就是实际负责在现场运营的，专门负责客户的沟通，还有技术员，比如因为有些款，走款通道不是一直是畅通的。
经审讯，嫌疑人陈某33岁，泉州人，是一名资深的网络游戏玩家，年初通过偶然的机会接触到“第四方支付平台”，觉得利润可观，便非法组建“星空支付”，雇用余某等人在丰泽区某住宅租房，通过发展客户并提供二维码给客户刷单转账用，从今年初开始从事非法支付行为，从中抽取相应利率的佣金。仅6月份，该平台涉及的资金流水就高达1.7亿元，而陈某峰等人从中获利70余万元。

所谓“第四方支付”，又称作聚合支付，是通过聚合多种第三方支付平台、合作银行及其他服务商接口等支付工具的综合支付服务，通常由个人组建，没有支付许可证也可运营，很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。
丰泽公安分局经侦大队副队长林凯峰
有从这个平台走款的，都是一些非法的资金来源，比如地下钱庄、还有一些赌博网站这类的，特别是有一些是境外的赌博网站，它需要把资金汇到国内，就需要通过这种渠道来走款。支付结算，它是需要有中国人民银行给的支付牌照资质，如果没有银行的资质，涉嫌的是一个非法经营的罪名。

本案中两名犯罪嫌疑人余某、温某还是大学生，他们知道这是违法行为，奈何被高薪冲昏了头。非法“第四方支付”已成为网络黑灰产业的“动脉血管”，公安机关将继续多措并举、坚决打击，任何人都不要抱着侥幸心理。