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两年非法“吸金”超8亿,这些套路你见过吗?

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无业游民

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发表于 2019-7-29 21:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

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强化法律监督,维护公平正义
由福清市人民检察院、福清市电视台
联合推出的法治节目《检察官说法》
再次和大家见面啦




本期嘉宾
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福清市人民检察院经济犯罪检察部
检察官助理  陈琳
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福清市人民检察院经济犯罪检察部
检察官助理  王晓彬

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如果有人告诉你,只要把钱给我
你什么都不用做
就能获得零风险的高回报,你会相信吗?
有一群老年人就因此上了骗子的当

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这期节目我们将通过两个真实的案例
为大家剖析骗子的诈骗伎俩


吸“金”陷阱

案情介绍
2016年5月1日,年过七旬的老高
在路上遇到了一个发传单的业务员
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月利息2%,年利息就是24%
如此高利息的回报让老高动了心
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出借现金后的第一个月
老高果然拿到了公司支付的利息600元

公司的工作人员还隔三岔五的
给老高打电话
邀请老高到公司参加活动
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几个月来
老高都按时拿到公司支付的利息
一共一万六千两百元

然而好景不长,2016年10月
老高去公司讨要利息时却发现
公司经理卷款而逃
老高出借的十多万本金都打了水漂
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据统计,和老高一样被骗的受害者共有62名,其中47名受害者的被骗钱款共计人民币251.75万元,已收回利息共计人民币12.512万元。

非法集资具有四个特点:
第一,非法性。未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。

第二,公开性。通过媒体、推介会、宣传单、手机短信等向社会公开宣传。

第三,利诱性。承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付汇报。

第四,社会性。向社会公众即社会不特定对象吸收资金。




据统计,2017年至今
福清市检察院
批捕非法集资类案件12件16人
起诉19件33人
涉案金额高达人民币8亿多元

骗子怎么就能骗到这么多钱?
为什么会有如此多人上当受骗呢?

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有的假借国家、区域或者行业的发展政策,编造或者伪造项目名称。

一旦有人上钩,犯罪分子就定期组织讲课,安排会餐,推销所谓的理财产品。

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等老年人将信将疑,投入少量资金后,犯罪分子在前期定时足额“分红返利”,以高返点或者高收益的美好前景让老年人继续上当受骗。

等到骗取大量资金后,犯罪嫌疑人就会销声匿迹,或者一旦公司资金链濒临断裂,投资者的钱就打了水漂。

检察官提醒
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要强化风险意识,防止盲目逐利,对于那些鼓吹不费力就能赚大钱的投资项目要警惕,多咨询身边懂理财、懂法律的人,避免受骗上当。


有借款或者投资,一定要注意保存合同协议、收款收据、转账凭证、宣传单等,这些都是维护自己权益的重要证据,对于要求以现金形式支付钱款的,一定要让对方出具收款收据。


遭遇非法集资时,一定要及时报案,并把合同、协议、汇款凭证、收款收据等材料向警方提供,积极配合侦查工作。





在经办的案件中
犯罪分子的诈骗手段是花样百出

除了以投资、理财为名诈骗老年人钱款外
还有一些犯罪分子
以充值会员款的骗术,来诈骗老年人



坑人的“养生馆”
案情介绍

2016年11月的一天
老卓路过成龙步行街时
一名30多岁的中年男子拦住老卓
极力推销养生足浴
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老卓按照女店长的要求
支付了1200元办理了会员卡
专门用于洗脚
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于是,老卓又充值2万元
每周都去养生馆做竹罐排毒

做了五六次后
女店长又给老卓推荐了新的理疗项目

就这样,养生馆不断地给老卓
推荐新的理疗项目
治病心切的老卓在养生馆里
一共充值了14.45万元
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据调查,像老卓一样上当受骗的老年人达数十人之多,被骗总金额达50多万元。


警方立案侦查后抓获了三名犯罪嫌疑人。

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法律规定
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第一,经营者是否虚构身份,包括工商登记信息材料内容是否真实、店铺租赁合同是否是用真实身份信息签订、是否使用化名等虚假信息。


第二,收取的充值款是否用于店铺经营,如果收到顾客的会员款,当月瓜分,或者将这些钱用于吸毒、赌博等违法活动或者其他跟店铺经营无法的行为,也有可能涉嫌诈骗。


第三,从店铺关门后的行为判断,店铺关门后,经营者是否无法联系,是否销毁协议、账本等证据来进一步判断。



检察官提醒
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为了避免上当受骗
在遇到大额的消费或者是理财项目时
应多咨询家人的意见

为人子女要多陪伴老人
多嘱咐叮咛老人切勿上当受骗
倘若发现被骗,一定要及时报警

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