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涉6329多万!福清判决一起非法集资案!

 
小帮 发表于 2024-9-5 17:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自福建
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防范非法集资

守护财产安全

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是高回报的投资项目?
还是隐藏在暗处的非法集资陷阱?


近日,经福清市检察院依法对一起以“高额利息”“原始股权”为诱饵非法集资案件提起公诉后,被告人叶某甲犯非法吸收公众存款罪被法院判处有期徒刑五年,并处罚金人民币30万元。

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案情回顾



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2009年,被告人叶某甲、同案人叶某乙等人共同经营某公司,叶某甲登记为公司法定代表人,叶某甲及同案人叶某乙等人为股东。2009年起,该公司因运营需要资金,未经批准,由被告人叶某甲、同案人叶某乙等人以公司扩大生产经营规模需要资金等为由,以承诺每月支付利息1%-2%不等的回报为诱饵,承诺到期还本付息或随讨随还,向社会公众吸收资金。


2016年起,该公司为继续吸收资金,未经批准,由被告人叶某甲等人通过在酒店设宴等方式进行公开宣传,以认购股份为名,承诺公司若未能上市,则公司按照每年10%利率回购股份。期间,上述集资款大部分由同案人叶某乙个人银行账户收取,用于公司经营、偿还到期本息等。


非法吸收公众存款罪

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截至案发时,该公司直接或者通过他人介绍向集资参与人吸收资金共计6329万余元,造成集资参与人损失3277万余元。

最终

被告人叶某甲

犯非法吸收公众存款罪

被判处有期徒刑5年

并处罚金人民币30万元


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案例分析


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第一阶段:高利诱惑


以公司经营为由不断扩大融资规模,因有公司为背书,有一定的产业依托并承诺高额回报,群众纷纷落入集资圈套。


第二阶段:股权诱导


开设酒宴,对外宣传是庆祝公司股改成功并迎接公司新三板上市,邀请专业的会计即工作人员进行项目介绍、宣传,动员集资参与人认购“原始股”,在面对以原始股认购为噱头的交易骗局,群众深陷非法集资泥潭。


叶某甲等人未经相关金融机构批准,通过公开宣传,承诺支付利息、股权认购的方式吸收资金,最终暴雷,属于典型的非法集资形式。




非法集资名目繁多、集资手段升级,许多集资参与人血本无归。广大群众面对所谓高额利息、公司上市、原始股等非法集资形式要擦亮眼睛:
正确衡量收益与风险。高收益往往伴随着高风险,鼓吹无风险投资只是不法分子行骗手段之一,不要盲目相信到期回购等承诺,审慎投资。
理性看待交友与投资。通过亲人、朋友之间的口口相传,集资参与人出于对熟人的信任、对集资人的片面了解,投入资金,这一模式在非法集资中尤为常见。亲友介绍的高回报投资行为也需警惕,谨防非法集资陷阱。


-END-



首发:福清检察

供稿 | 第三检察部 陈琳 陈祉赟


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半度微凉 | 来自福建
9违法行为必须严惩。
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半度微凉 : 必须严惩
2024-9-7 22:54 来自福建 回复
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2024-9-5 22:37:42 来自手机
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福清融强贺医生 | 来自广东
都是吃亏在先
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半度微凉 : 就是这样的
2024-9-7 22:54 来自福建 回复
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2024-9-6 00:21:40 来自手机
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清香百合花 | 来自山东
严厉打击诈骗犯,
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半度微凉 : 怎么打击?
2024-9-7 22:54 来自福建 回复
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2024-9-6 06:42:06 来自手机
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小日子 | IP未知
才罚那么点
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半度微凉 : 说的也是
2024-9-9 22:31 来自福建 回复
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2024-9-8 21:42:17 来自手机
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梦想何先生 | 来自福建
要严厉惩罚
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半度微凉 : 必须严惩
2024-9-9 22:32 来自福建 回复
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2024-9-9 06:03:17 来自手机
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王孝金 | 来自美国
才判5年,太轻了
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2024-9-14 04:14:52 来自手机
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