爹地宝贝:2020 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：834683 证券简称：爹地宝贝 主办券商：国金证券爹地宝贝股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告
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一、 会议召开和出席情况（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 3 月 6 日
2.会议召开地点：福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室。
3.会议召开方式：现场、通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林斌 董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,于 2020 年 2 月 18 日发出 2020 年第二次临时股东大会通知(公告编号:2020-006)。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 81,241,176.00 股，占公司有表决权股份总数的 53.20%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务总监出席会议。
二、 议案审议情况（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司福清分行申请授信的议案》1.议案内容：
根据公司发展经营需要，公司为了增加资金流动性，拟向中国银行股份有限公司福清分行申请新增短期授信额度，授权额度总额不超过人民币贰仟万元（或等值外币），最终以银行实际审批的授信额度为准。
同时，提请股东大会授权董事长林斌先生根据本次授信的实际情况，在本次授信申请额度的范围内，签署上述授信融资项下的相关法律文件，包括但不限于与授信银行签署授信额度协议和一切与融资有关的文件（包括授信额度协议项下的各单项授信合同、授信额度协议以及该等文件的变更、补充协议）。
2.议案表决结果：
同意股数 81,241,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司福清市支行申请授信的议案》
1.议案内容：
根据公司发展经营需要，公司为了增加资金流动性，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司福清市支行申请短期授信额度，授权额度总额不超过人民币壹仟万元（或等值外币），最终以银行实际审批的授信额度为准。
同时，提请股东大会授权董事长林斌先生根据本次授信的实际情况，在本次授信申请额度的范围内，签署上述授信融资项下的相关法律文件，包括但不限于与授信银行签署授信额度协议和一切与融资有关的文件（包括授信额度协议项下的各单项授信合同、授信额度协议以及该等文件的变更、补充协议）。
2.议案表决结果：
同意股数 81,241,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录（一）《爹地宝贝股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》爹地宝贝股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 6 日
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